Coup de filet majeur au sein du crime organisé financier. Le Service régional de lutte contre la criminalité organisée (SRLCO) d’Oran, relevant de la Sûreté nationale, a mis au jour les rouages d’une vaste organisation criminelle aux ramifications internationales.

Spécialisé dans le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le recyclage de fonds suspects, ce réseau a été neutralisé grâce à l’arrestation de 14 de ses membres.

Un stratagème fondé sur 33 sociétés écrans

Les investigations approfondies menées par les enquêteurs — dont les recherches se sont étendues à plusieurs wilayas du pays ainsi qu’à l’étranger — ont permis de disséquer le mode opératoire particulièrement élaboré de l’organisation.

Pour réinjecter et liquider des capitaux d’origine illicite dans le circuit légal, le réseau avait constitué pas moins de 33 sociétés fictives.

L’exploitation méthodique des comptes bancaires de ces entreprises de façade a permis de liquider plus de 7 380 milliards de centimes en espèces.

Lors des perquisitions, les éléments de la Sûreté nationale ont saisi 82 cachets humides officiels ainsi qu’un lot important de chéquiers appartenant à ces sociétés écrans et à leurs gérants de paille.

Des saisies record estimées à 62 milliards de centimes

L’opération, conduite sous la supervision directe du parquet compétent, a débouché sur des saisies conservatoires d’une ampleur inédite.

Les forces de l’ordre ont en effet procédé à la confiscation de 29 biens immobiliers comprenant des locaux commerciaux, des appartements de standing et des terrains, évalués à plus de 26 milliards de centimes, tout en procédant au gel sous séquestre judiciaire de comptes bancaires abritant plus de 20 milliards de centimes et 2 155 euros.

Le bilan des saisies englobe également du matériel industriel à haute valeur, notamment deux machines de soudage de canalisations estimées à plus de 10 milliards de centimes, un parc automobile composé de 11 véhicules de tourisme — majoritairement de luxe — d’une valeur d’environ 6,5 milliards de centimes, ainsi que des liquidités s’élevant à 148 millions de centimes en monnaie nationale et 1 555 euros en devises étrangères.

Au total, la valeur globale estimative de ces biens meubles, immeubles, équipements et avoirs financiers saisis dépasse les 62 milliards de centimes.

Déférement devant la justice

À l’issue des procédures d’enquête préliminaire, les 14 mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucene à Oran pour répondre des chefs d’accusation retenus contre eux.