33 sociétés fictives, des milliers de milliards et de limmobilier débusqués
Le SRLCO d'Oran a démantelé un réseau international de blanchiment et fraude fiscale, arrêtant 14 personnes et saisissant des biens estimés à plus de 62 milliards de centimes.
| Catégorie | Détails | Valeur estimée |
|---|---|---|
| Biens immobiliers | 29 biens (locaux, appartements, terrains) | > 26 milliards centimes |
| Avoirs bancaires gelés | Comptes saisis + 2 155 € | > 20 milliards centimes |
| Équipements industriels | 2 machines à souder canalisations | > 10 milliards centimes |
| Véhicules | 11 véhicules de tourisme | ~ 6,5 milliards centimes |
| Numéraire | 148 millions centimes + 1 555 € | Inclus dans total |
| Total | 33 sociétés fictives, 7 380 milliards centimes blanchis | > 62 milliards centimes |
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Le Quotidien d'Oran
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Le service régional de lutte contre la criminalité organisée (SRLCO) de la sûreté nationale d'Oran, a démantelé un réseau criminel à dimension internationale, spécialisé dans le blanchiment dargent, la fraude fiscale et la mise en circulation de fonds suspects.
Lopération sest soldée par larrestation de 14 personnes, tandis que les investigations ont permis de révéler la création de 33 sociétés fictives, utilisées pour faire circuler plus de 7 380 milliards de centimes.
Menée dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à léconomie nationale et sous la supervision du parquet compétent, lenquête a permis aux policiers de mettre au jour le mode opératoire du réseau, dont les activités sétendaient à plusieurs wilayas du pays ainsi quà létranger.
Selon les éléments communiqués par la sûreté nationale, les membres du réseau auraient créé 33 sociétés fictives et exploité leurs comptes bancaires ainsi que ceux de leurs gérants afin de réaliser différentes opérations financières frauduleuses.
Les enquêteurs ont également saisi 82 cachets humides ainsi que des carnets de chèques appartenant aux sociétés fictives et à leurs gérants. Lopération a également permis la récupération dun important patrimoine. Les enquêteurs ont ainsi mis la main sur 29 biens immobiliers, comprenant des locaux, des appartements et des terrains, dont la valeur est estimée à plus de 26 milliards de centimes.
Les services de sécurité ont, par ailleurs, procédé au gel et à la mise sous séquestre judiciaire davoirs bancaires dépassant 20 milliards de centimes, ainsi que de 2 155 euros.
Le bilan comprend également la récupération de deux machines industrielles destinées au soudage de canalisations, dont la valeur dépasse 10 milliards de centimes, ainsi que 11 véhicules de tourisme, pour une valeur estimée à environ 6,5 milliards de centimes.
Les policiers ont aussi récupéré 148 millions de centimes en monnaie nationale et 1 555 euros en devises.
Au total, la valeur financière estimative des biens meubles et immeubles, avoirs bancaires, documents financiers, revenus mobiliers et équipements industriels concernés par les mesures prises dans le cadre de cette affaire dépasse 62 milliards de centimes, selon le bilan de la Sûreté nationale.
Les 14 suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucène à Oran, pour les suites judiciaires de cette affaire.