• M. F. Gaïdi

A Oran, les enquêteurs du Service régional de lutte contre la criminalité organisée de l’Ouest ont mis au jour un réseau criminel structuré, à ramifications internationales, spécialisé dans le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le recyclage de fonds d’origine suspecte.

Quatorze personnes présumées impliquées dans cette organisation ont été interpellées. L’opération, menée sous la supervision du parquet compétent, est le bilan d’investigations approfondies conduites sur un réseau dont l’activité s’étendait à plusieurs wilayas du pays, mais également à l’étranger. Les investigations ont permis de remonter la chaîne financière et surtout de mettre à nu un mode opératoire reposant sur la création de 33 sociétés fictives, utilisées comme autant de façades pour donner une apparence légale à des flux financiers suspects.

Selon les enquêteurs, les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auraient servi notamment à effectuer des opérations massives de retrait et de circulation de liquidités, portant sur plus de 7380 milliards de centimes (plus de 73,8 milliards de dinars). Une mécanique financière d’une ampleur considérable qui témoigne du degré d’organisation du réseau et de sa capacité à multiplier les structures écrans pour brouiller la traçabilité des fonds. Les investigateurs ont également saisi 82 cachets ainsi que des carnets de chèques appartenant aux sociétés fictives et à leurs gérants. Des éléments qui, selon les premiers éléments de l’enquête, auraient permis au réseau de matérialiser et de faciliter les opérations financières liées à ses activités présumées.

Un patrimoine considérable récupéré

Outre le démantèlement de la structure criminelle, l’opération s’est distinguée par l’ampleur des biens identifiés, récupérés ou placés sous main de justice. Les investigations ont ainsi permis la récupération de 29 biens immobiliers, comprenant des locaux, des appartements et des terrains, dont la valeur est estimée à plus de 26 milliards de centimes. A cela s’ajoutent des avoirs bancaires dépassant 20 milliards de centimes, ainsi que 2155 euros, gelés et placés sous contrôle judiciaire auprès de l’établissement bancaire concerné. Le volet patrimonial de l’opération s’étend également au secteur industriel, avec la saisie de deux machines industrielles destinées au soudage de canalisations, dont la valeur dépasse 10 milliards de centimes. Les enquêteurs ont, par ailleurs, récupéré 11 véhicules de tourisme, pour la plupart de gamme luxueuse, dont la valeur globale est estimée à environ 6,5 milliards de centimes. 

A ces avoirs viennent s’ajouter 148 millions de centimes en numéraire ainsi que 1555 euros en devises. Au total, la valeur estimative des biens mobiliers et immobiliers saisis, des avoirs bancaires, des documents financiers, des revenus mobiliers et des équipements industriels dépasse 62 milliards de centimes, soit plus de 620 millions de dinars. Cette opération met ainsi en lumière une stratégie fondée non seulement sur la multiplication des sociétés écrans, mais aussi sur la transformation de fonds suspects en actifs immobiliers, industriels et mobiliers. Une approche qui permettait au réseau de disperser ses avoirs et de leur conférer, en apparence, une origine licite. Les 14 suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucene, à Oran, dans le cadre des procédures judiciaires engagées à leur encontre. 

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