L’Algérie resserre les contrôles sur les dossiers d’importation après la découverte de correspondances inhabituelles concernant 1 013 opérateurs économiques. Documents identiques, adresses communes et sociétés fictives découvertes lors de contrôles : les vérifications portent désormais aussi sur les personnes qui ont préparé et déposé certains dossiers pour le compte des entreprises.

L’affaire concerne les programmes prévisionnels d’importation de matières premières et d’équipements de l'Algérie pour le second semestre 2026. Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a repéré ces anomalies grâce à sa plateforme numérique, qui utilise des mécanismes automatisés de croisement et d’analyse des données, renforcés par des technologies d’intelligence artificielle.

Des documents identiques dans des centaines de dossiers

Les chiffres donnent une idée de l’ampleur des correspondances. Selon les données communiquées par le ministère et rapportées par Echorouk, 278 opérateurs ont déposé la même déclaration de salariés auprès de la CNAS et 277 la même déclaration auprès de la CASNOS. Dans 240 dossiers, le même extrait de rôle a été utilisé. Le contrôle a également relevé une même pièce de bilan comptable chez 60 opérateurs et un même numéro d’identification fiscale (NIF) chez 56 autres.

D’autres pièces sont concernées : 38 opérateurs ont fourni la même liste de biens éligibles aux avantages de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, 25 la même attestation d’enregistrement et 25 le même relevé d’identité bancaire. Des documents liés aux programmes complémentaires étaient également identiques dans 14 dossiers.

Ces correspondances ne signifient toutefois pas que les 1 013 opérateurs ont fraudé. Les services compétents doivent examiner les documents originaux et vérifier chaque situation avant qu’une éventuelle infraction puisse être établie. Les opérateurs concernés doivent ainsi être convoqués dans le cadre de ces contrôles.

581 opérateurs ont indiqué la même localisation GPS

Le contrôle ne s’est pas arrêté aux documents. La plateforme, mise en place par les autorités algériennes, a relevé que 581 opérateurs avaient renseigné le même emplacement GPS pour leurs unités de production. Certaines localisations correspondaient à des immeubles ou à des ensembles résidentiels, tandis que d’autres renvoyaient à des locaux appartenant à d’autres sociétés sans lien juridique apparent dans les informations déclarées.

À Ouled Fayet, 47 opérateurs ont même indiqué le même emplacement dans un immeuble d’une cité AADL. Les vérifications menées sur le terrain ont déjà confirmé l’existence de sociétés fictives parmi certaines situations contrôlées. Les investigations restent en cours, y compris pour des entreprises ayant déjà obtenu un visa pour leur programme prévisionnel d’importation.

Les enquêteurs cherchent aussi à retracer la préparation des dossiers. Certains entrepreneurs passent normalement par des cybercafés ou des boutiques de services électroniques pour effectuer leurs démarches en ligne. Cette pratique n’est pas considérée en elle-même comme suspecte, en Algérie. L’enjeu est plutôt de déterminer qui a saisi les données, téléchargé les documents et transmis les demandes lorsque les mêmes pièces apparaissent dans plusieurs dossiers.