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Enquête sur de possibles fraudes

Par El-Houari Dilmi•4 min de lecture
Brifa
Enquête sur de possibles fraudes
Résumé IA

Le ministère du Commerce extérieur a révélé que 3.961 opérateurs employant jusqu'à cinq travailleurs ont demandé pour le second semestre 2026 des importations totalisant 130,32 milliards de dollars, des montants jugés disproportionnés par rapport à leur taille.

Une enquête est ouverte pour auditer les importations réelles du premier semestre 2026 et des années antérieures afin de vérifier leur concordance avec l'activité déclarée et les capacités de production.

Par ailleurs, l'intelligence artificielle a détecté des déclarations de travailleurs suspectes, concentrées aux périodes de dépôt des programmes d'importation, ce qui a déclenché une seconde enquête.

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Le Quotidien d'Oran

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En effet, le traitement des dossiers des programmes d’importation estimés pour le second semestre 2026 a révélé que 3.961 opérateurs économiques, employant entre zéro et cinq travailleurs, ont soumis des commandes d’importation totalisant 130,32 milliards de dollars, a indiqué samedi le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations dans un communiqué.

Le ministère a expliqué que ces données, extraites de la plateforme numérique pour l’importation de matières premières et d’intrants de production, «soulèvent des questions sur la proportion de certaines estimations d’importation autorisées par rapport à la taille des institutions concernées et au nombre de travailleurs autorisés».

Plus en détail, les données indiquent que 149 concessionnaires n’employant aucun ouvrier ont soumis des commandes d’importation d’une valeur totale de 58,484 millions de dollars, tandis que 949 clients employant un seul employé ont soumis des demandes d’une valeur de 84,21 milliards de dollars. La valeur des commandes d’importation soumises par 851 marchands employant deux ouvriers s’élevait à 76,88 milliards de dollars, 52,15 milliards de dollars à 722 négociants employant trois travailleurs, et 74,1 milliards à 641 opérateurs employant quatre travailleurs, tandis que la valeur des demandes déposées par 649 négociants employant cinq travailleurs s’élevait à 84,13 milliards de dollars.

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a décidé, à ce propos, d’ouvrir une enquête, en coordination avec les secteurs ministériels concernés, afin d’auditer les matières premières, les intrants de production et les équipements importés par ces entreprises au cours du premier semestre 2026 et des années précédentes. Cette opération vise à vérifier la concordance des quantités et des valeurs importées avec la nature de l’activité déclarée, les capacités de production réelles, le nombre de travailleurs déclarés, ainsi que le volume réel de l’activité économique des entreprises concernées.

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a affirmé que «le caractère prévisionnel des programmes d’importation des opérateurs économiques ne signifie en aucun cas que les prévisions doivent être déconnectées de la réalité économique de l’entreprise ou disproportionnées par rapport à ses capacités et à ses besoins réels», notant que les mesures appropriées seront prises en fonction des résultats de l’enquête et de l’audit, conformément à la législation et à la réglementation applicables.

D’autre part, la plateforme numérique, soutenue par des technologies d’intelligence artificielle, a surveillé des schémas que le ministère considérait comme «inhabituels» dans la déclaration des travailleurs dans certaines entreprises concernées, notamment l’enregistrement des déclarations de travailleurs durant les périodes coïncidant avec les étapes d’ouverture et de dépôt des programmes estimés pour les importations. Le processus d’analyse des données a montré qu’un certain nombre d’entreprises avaient déclaré auprès des services de la Caisse nationale des Assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) un certain nombre de travailleurs durant la période allant de janvier 2026 au 31 mars 2026, avant de ne déclarer aucun travailleur durant les mois d’avril, mai et juin 2026.

En revanche, de nouvelles déclarations de travailleurs ont été enregistrées durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2026, soit les mois coïncidant avec les étapes de dépôt et d’examen des programmes prévisionnels d’importation. À cet égard, le ministère a annoncé l’ouverture d’une enquête sur ces affaires et la prise des mesures nécessaires à la lumière des résultats de ces enquêtes, conformément aux lois et règlements applicables.

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