Transfert illégal de devises : enquête sur la société algéro-émiratie des tabacs
Un des principaux opérateurs du tabac en Algérie, STAEM SPA (Algéro-Émiratie), est au cœur d’une affaire de corruption: le responsable de la société et ses coaccusés ont été présentés devant le parquet du pôle pénal du tribunal de Sidi M’hamed à Alger; cette affaire implique l’un des acteurs majeurs du marché du tabac algérien, aux côtés de United Tobacco Company et British American Tobacco.
L’accusé principal est soupçonné d’avoir transféré illégalement des capitaux vers les Émirats arabes unis, et d’être impliqué dans le blanchiment d’argent, l’enrichissement illicite et des violations des règles relatives au change et aux mouvements de capitaux, avec des acquisitions immobilières illégales dans les quartiers huppés d’Alger.
Après l’enquête lancée le 13 novembre par la police et le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO), le juge d’instruction a ordonné la détention provisoire du principal suspect et de plusieurs autres coaccusés.
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Un grand nom du marché du tabac en Algérie se retrouve au cœur d’une affaire de corruption. Le mis en cause principal, ainsi que ses co-accusés, se sont retrouvés devant le juge du pôle pénal du tribunal de Sidi M’hamed, dans la capitale Alger.
Le principal accusé est le responsable de la société algéro-émiratie, STAEM SPA, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation du tabac en Algérie, selon Ennahar.
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Il s’agit de l’une des plus importantes sociétés de tabac sur le marché algérien du tabac aux côtés de la United Tobacco Company et de la société British American Tobacco.
Cette affaire remonte au 13 novembre dernier, quand le mis en cause principal se retrouve ciblé par une enquête de la police judiciaire, et plus exactement du Service central de la lutte contre le crime organisé (SCLCO).
Il est soupçonné d’avoir envoyé de l’argent clandestinement aux Émirats arabes unis
Le mis en cause est soupçonné d’être impliqué ainsi que d’autres suspects dans des affaires de blanchiment d’argent, d’enrichissement illicite et de violation de la réglementation relative au change et aux mouvements des capitaux de et vers l’étranger.
Plus concrètement, le principal suspect est accusé de corruption et d’avoir transféré illégalement des capitaux vers les Émirats arabes unis.
Il est également soupçonné d’avoir eu recours à des méthodes de blanchiment d’argent ainsi que d’avoir acquis des biens immobiliers de manière illégale dans les quartiers les plus huppés de la capitale Alger, selon le même média.
Dans le cadre de l’enquête l’ayant ciblé, le mis en cause principal, ainsi que plusieurs autres suspects, ont été présentés devant le parquet du pôle pénal. Le juge d’instruction a ensuite décidé de les placer en détention provisoire.