Lutte anti-blanchiment en Algérie : un réseau criminel tombe, 115 milliards récupérés
Le 8 décembre, la DGSN annonce le démantèlement, dans l’Ouest algérien, d’un réseau criminel de 18 personnes impliqué dans le blanchiment et le commerce illicite de tabac, démantelé par le SCLCO sous le parquet compétent. Lors de l’opération, 1,15 milliard de dinars (115 milliards de centimes) ont été saisis en espèces et biens, avec plus de 35 milliards de centimes et des actifs estimés à plus de 80 milliards. Le réseau utilisait des sociétés fictives pour échapper à l’impôt et blanchir des revenus via l’immobilier et l’achat de véhicules; des commerçants et des employés de banques et d’institutions administratives figuraient parmi les suspects. Saisie également 1.363.000 cartouches de cigarettes, 3.500 tabacs à priser et 45 véhicules.
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Coup de filet retentissant de la police dans les milieux du crime organisé et du blanchiment d’argent dans l’Ouest algérien.
Le démantèlement d’un réseau criminel organisé a permis la saisie de l’équivalent de 115 milliards de centimes (1,15 milliards de dinars) en espèces et en nature, annonce ce lundi 8 décembre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Le réseau criminel, composé de 18 personnes, est tombé dans une opération des éléments du service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO), menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, indique la même source.
Le réseau s’adonnait au commerce illicite de tabacs et procédait au blanchiment des revenus de l’activité par l’achat de biens immobiliers et de véhicules.
Parmi les suspects, figurent des commerçants et des employés de banques et d’institutions administratives.
Criminalité : un réseau dangereux démantelé à l’Ouest du pays
Selon la DGSN, l’enquête a été déclenchée à la suite d’informations relatives à un réseau criminel organisé actif dans le domaine du commerce du tabac dans les wilayas de l’ouest du pays, dont les membres ont créé de sociétés fictives à des fins d’évasion fiscale.
Les investigations des policiers du SCLCO ont permis de mettre au jour les méthodes criminelles de ce réseau qui consistaient à blanchir les fonds provenant des activités de vente illicite de tabac dans des transactions immobilières et la vente et achat de véhicules.
Plus de 35 milliards de centimes ont été saisis par la police, ainsi que des marchandises, des véhicules et des équipements d’une valeur de plus de 80 milliards de centimes.
Dans le détail, les policiers ont saisi 1.363.000 cartouches de cigarettes, 3.500 unités de tabac à priser, 45 véhicules de différents types et modèles, des appareils de communication ainsi que des cachets propres d’institutions administratives et bancaires.
Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle économique et financier de Sidi M’hamed (Alger). Le communiqué ne précise pas les mesures prises à l’encontre des membres du réseau.