Blanchiment d’argent : le Gafi retire l’Algérie de sa liste grise
L'Algérie a été retirée de la liste grise du Gafi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, vendredi 19 juin, lors d'une réunion à Paris.
Inscrite sur cette liste en octobre 2024, l'Algérie a renforcé sa législation et mené des opérations spectaculaires contre les réseaux de blanchiment d'argent.
Le gouvernement a notamment interdit les paiements en espèces pour les transactions immobilières et l'achat de véhicules neufs.
Des arrestations ont été effectuées, des sommes importantes saisies, et plusieurs puissants réseaux ont été démantelés.
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TSA Algérie
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L’Algérie quitte la liste grise du Gafi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Groupe d’action financière a pris cette décision ce vendredi 19 juin lors de sa réunion au siège de l’OCDE à Paris, rapporte l’agence APS.
L’Algérie a été inscrite dans cette liste en octobre 2024. Depuis le gouvernement a multiplié les mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Gafi : l’Algérie quitte la liste grise
Les autorités ont adapté la législation algérienne aux demandes du Gafi et durci considérablement la lutte contre Le blanchiment d’argent.
De nombreuses opérations spectaculaires ont été menées par les servives de sécurité pour les réseaux de l’argent sale.
Des arrestations ont été opérées et d’importantes sommes d’argent ont été saisies. Des puissants réseaux ont été démantelés.
Parmi les mesures phares prises par l’Algérie pour sortir de la liste grise du Gafi figure l’interdiction de payer en espèces dans les transactions immobilières et l’acquisition de véhicules neufs.
Le gouvernement a serré la vis concernant le versement de sommes en espèces sur les comptes bancaires.
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